SEC звинувачує криптокомпанію NovaTech у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на крипто-стартап NovaTech за ймовірне шахрайське залучення понад 650 мільйонів доларів від понад 200 000 інвесторів, багато з яких належать до гаїтянсько-американської спільноти.

SEC розглядає NovaTech, засновану в 2019 році подружжям Синтією та Едді Петіоном, як схему багаторівневого сетевого маркетингу (MLM), яка залучає інвесторів, стверджуючи, що вони інвестують у прибуткові криптовалютні та валютні ринки. 

Насправді, згідно з SEC,  NovaTech зарезервувала лише частину коштів інвесторів для торгівлі, присвятивши основну частину своїх виплат існуючим інвесторам і комісіям для промоутерів.

«NovaTech і Petions завдали незліченних збитків десяткам тисяч жертв по всьому світу», — заявив у заяві Ерік Вернер, директор регіонального офісу SEC у Форт-Ворті.

«Як ми стверджуємо, MLM-схеми такого масштабу вимагають від промоутерів, щоб їх підживлювати, і сьогоднішні дії демонструють, що ми притягнемо до відповідальності не лише головних архітекторів цих масштабних схем, а й промоутерів, які поширюють своє шахрайство, незаконно залучаючи жертв».

Окрім NovaTech і Petions, SEC називає промоутерів NovaTech Мартіна Зізі, Дапіліну Данбар, Джеймса Корбетта, Коррі Семпсона, Джона Гарофано та Маршу Хедлі відповідачами у своєму позові проти шахрайства з цінними паперами. Агентство домагається постійної судової заборони, стягнення неправомірної вигоди та цивільних санкцій.

Позов проти NovaTech є лише останньою подією в ширшій боротьбі SEC з юридично сумнівними криптовалютними підприємствами.

Джерело: TechCrunch