SEC обвиняет криптокомпанию NovaTech в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крипто-стартап NovaTech за вероятное мошенническое привлечение более 650 миллионов долларов от более 200 000 инвесторов, многие из которых принадлежат к гаитянско-американскому сообществу.

SEC рассматривает NovaTech, основанную в 2019 году супругами Синтией и Эдди Петионом, как схему многоуровневого сети маркетинга (MLM), которая привлекает инвесторов, утверждая, что они инвестируют в прибыльные криптовалютные и валютные рынки. 

В действительности, согласно SEC, NovaTech зарезервировала лишь часть средств инвесторов для торговли, посвятив основную часть своих выплат существующим инвесторам и комиссиям для промоутеров.

«NovaTech и Petions нанесли бесчисленные убытки десяткам тысяч жертв по всему миру», — заявил в заявлении Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Ворте.

«Как мы утверждаем, MLM-схемы такого масштаба требуют от промоутеров, чтобы их подпитывать, и сегодняшние действия демонстрируют, что мы привлечем к ответственности не только главных архитекторов этих масштабных схем, но и промоутеров, распространяющих мошенничество, незаконно привлекая жертв».

Кроме NovaTech и Petions, SEC называет промоутеров NovaTech Мартина Зизи, Дапилину Данбар, Джеймса Корбетта, Корри Семпсона, Джона Гарофано и Марша Хэдли ответчиками в своем иске против мошенничества с ценными бумагами. Агентство добивается постоянного судебного запрета, взыскания неправомерной выгоды и гражданских санкций.

Иск против NovaTech является лишь последним событием в более широкой борьбе SEC с юридически сомнительными криптовалютными предприятиями.

Источник: TechCrunch