НБУ виключив компанію – власника сервісу Fondy з реєстру платіжних систем

Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Минулого тижня АМКУ дозволив грузинському TBC придбати сервіс Fondy в української «Елаєнс».

Протягом лютого – квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність компанії «містить ризики виникнення загроз національній безпеці України». 

Підтвердження цьому НБУ отримав від державного органа спеціального призначення з правоохоронними функціями, йдеться у повідомленні.

За даними співрозмовника Forbes в одній з держструктур, знайомого зі змістом інформації, яку правоохоронні органи надали НБУ, йдеться про використання сервісу для операцій на тимчасово окупованій території, роботу в рф до повномасштабного вторгнення і можливе використання Fondy для ухилення від оподаткування українськими компаніями.

Після цього Нацбанк скасував реєстрацію ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. 

Джерело: Forbes