НБУ исключил компанию – владельца сервиса Fondy из реестра платежных систем

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО «ФК „Элаенс“ (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

На прошлой неделе АМКУ разрешил грузинскому TBC приобрести сервис Fondy у украинской «Элаенс».

В течение февраля - апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность компании «содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины». 

Подтверждение этому НБУ получил от государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, говорится в сообщении.

По данным собеседника Forbes в одной из госструктур, знакомого с содержанием информации, которую правоохранительные органы предоставили НБУ, речь идет об использовании сервиса для операций на временно оккупированной территории, работе в рф до полномасштабного вторжения и возможном использовании Fondy для уклонения от налогообложения украинскими компаниями.

После этого Нацбанк отменил регистрацию ООО «ФК „Элаенс“ как косвенного участника международных платежных систем Visa и Mastercard. 

Источник: Forbes